ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Este Curso ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES FUNDAMENTALES.

  1. Definiciones.
  2. Paraísos Fiscales.
  3. Directivas y Reglamentos Europeos.
  4. Legislación española.
  5. Ley 10/2010. Principales Novedades.
  6. Sujetos Obligados.
  7. Principales organismos de control.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO.

  1. Infracciones MUY GRAVES.
  2. Infracciones GRAVES.
  3. Infracciones LEVES.
  4. Responsabilidad administradores y directivos.
  5. Sanciones.
  6. Medidas de control interno.
  7. Examen externo.
  8. Formación y protección.
  9. Sucursales y filiales extranjeras.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.

  1. Introducción – Diligencia debida.
  2. Medidas normales de diligencia debida.
  3. Medidas simplificadas de diligencia debida.
  4. Medidas reforzadas de diligencia debida.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.

  1. Examen especial.
  2. Comunicación por indicios.
  3. Abstención de ejecución.
  4. Comunicación sistemática.
  5. Colaboración con la comisión de blanqueo.
  6. No sujeción y exención de responsabilidades.
  7. Prohibición revelación.
  8. Conservación de documentos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.

  1. Obligación de declarar – medios de pago.
  2. Comercio de bienes.
  3. Fundaciones y asociaciones.
  4. Envío de dinero.
  5. Ficheros de titularidad financiera.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CASOS DE APLICACIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESCENARIO COMERCIAL.

  1. Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.

42,00 

Detalles del Curso

Información adicional

Horas 10 Horas
Modalidad ONLINE

¿Por qué elegir Aurea?

Metodología de Aprendizaje Online

  • Aprendizaje activo y autónomo: A diferencia de la formación presencial, en el e-learning es clave fomentar que el alumno sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

  • Microlearning y contenidos modulares: Lecciones breves, bien estructuradas, que permitan avanzar paso a paso.

  • Gamificación y elementos interactivos (cuestionarios, simulaciones, casos prácticos) aumentan la motivación y retención del conocimiento.

  • Evaluación continua: No solo exámenes finales, sino también foros, tareas prácticas y autoevaluaciones.

Plataforma online Moodle

  • Moodle es una excelente elección como LMS (Learning Management System). Algunas ventajas:

    • Código abierto y altamente personalizable.

    • Permite gestión de usuarios, seguimiento de progreso, certificados automáticos, SCORM, etc.

    • Integración con plugins y herramientas externas como H5P, BigBlueButton, Zoom, etc.

  • Optimiza la navegación y la experiencia de usuario: que la plataforma sea clara, intuitiva y visualmente amigable.

  • Mobile first: Muchos usuarios acceden desde el móvil, así que asegúrate de que la plataforma esté bien adaptada.

Equipo Docente y Tutoría

  • Docentes formados en pedagogía digital: No basta con saber del tema; es crucial saber cómo enseñarlo online.

  • Disponibilidad y acompañamiento: Los alumnos valoran mucho el soporte y el feedback de tutores.

  • Presencia activa: En foros, comentarios y webinars. Esto reduce la sensación de soledad del estudiante online.

  • Capacitación constante del equipo docente en nuevas metodologías y herramientas digitales.

Interacción y Comunidad

  • Foros, chats y actividades colaborativas: fomentan el aprendizaje social.

  • Feedback entre pares: puede ser útil para mejorar y compartir conocimientos.

  • Gamificación social: rankings, badges, desafíos grupales.

  • Encuestas y sugerencias: para mejorar el curso con la opinión de los propios alumnos.