Curso de Introducción al Concepto de Delincuencia Organizada y de Terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

1. Definición de delincuencia organizada
2. Crimen trasnacional
3. Criminalidad organizada y delincuencia grave en España
4. – Dimensión de la amenaza para España

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

1. Introducción a los tipos de delincuencia
2. Difusión internacional de la delincuencia organizada
3. – Aprovechamiento de flujos migratorios
4. – Exilio forzoso
5. Métodos usados por la delincuencia organizada
6. – Formas de debilitar al Estado de Derecho por parte de la delincuencia organizada

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EJEMPLOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

1. Organizaciones delictivas más relevantes
2. – Cárteles mexicanos
3. – Mafia italiana
4. Importancia de la información periodística en la delincuencia organizada
5. – Fuentes oficiales
6. – Clasificar fuentes para corroborar información
7. – Atribución de las fuentes
8. – Corroboración de las fuentes

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL TERRORISMO: CONCEPTO Y DEFINICIONES

1. Concepto de terrorismo
2. – Cambio en la concepción tradicional de terrorismo
3. Definiciones de terrorismo en el derecho internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO HISTÓRICO DEL FENÓMENO DEL TERRORISMO

1. El problema de definirlo
2. Recorrido histórico por el terrorismo
3. – Terrorismo en el mundo
4. – Terrorismo yihadista
5. Terrorismo en España

UNIDAD DIDÁCTICA 6. RELACIONES ENTRE TERRORISMO Y DELINCUENCIA

1. Globalización como marco del terrorismo y la delincuencia
2. – Economía globalizadora
3. Terrorismo y delincuencia organizada
4. – Lazos y diferencias entre delincuencia organizada y terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL TERRORISMO Y LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES

1. ¿Qué es el imperialismo?
2. – La teoría clásica del Imperialismo
3. Imperialismo contemporáneo
4. – Contexto político-militar
5. – Influencia de Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría
6. El terrorismo en los conflictos actuales

UNIDAD DIDÁCTICA 8. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. Actores, estrategias y fuentes
2. Métodos de microfinanciación
3. – Nexo delincuencia-terrorismo
4. Fuentes benéficas de financiación del terrorismo
5. Financiación de estados extranjeros

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Definición de blanqueo de capitales
2. Fases del blanqueo de capitales
3. Modelos de blanqueo de capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DEL TERRORISMO

1. Pilares y líneas de acción
2. Prevenir
3. Proteger