ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO

Este Curso ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGD017PO AUDITORÍA INTERNA DE ENTIDADES DE CRÉDITO el alumno será capaz de Evaluar el cumplimiento de los procedimientos de actuación y su ajuste a la normativa externa en las entidades de crédito a través de la auditoría interna.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN. LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

  1. Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa.
  2. La regulación de la auditoría externa
  3. La regulación de la auditoría interna

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA EN UNA ENTIDAD DE DEPÓSITO

  1. Ubicación del departamento dentro de la organización
  2. Director de auditoría
  3. Auditoría a distancia
  4. Auditoría de oficinas
  5. Auditoría Informática
  6. Auditoría de servicios centrales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES DE UNA SUCURSAL

  1. Operaciones de activo
  2. Operaciones de pasivo
  3. Operaciones fuera del balance bancario

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES DE LAS OPERACIONES DE UNA SUCURSAL

  1. Control de las operaciones de activo
  2. Control de las operaciones de pasivo
  3. Control de las operaciones de fuera de balance
  4. Cumplimiento de la normativa interna

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EXTERNO EN LAS SUCURSALES

  1. Introducción
  2. Normativa sobre blanqueo de capitales
  3. Normativa de protección a la clientela
  4. Otra normativa

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LAS OPERACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS CENTRALES

  1. Departamentos de negocio
  2. Centros de coste

168,00 

Detalles del Curso

Información adicional

Horas 40 Horas
Modalidad ONLINE

¿Por qué elegir Aurea?

Metodología de Aprendizaje Online

  • Aprendizaje activo y autónomo: A diferencia de la formación presencial, en el e-learning es clave fomentar que el alumno sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

  • Microlearning y contenidos modulares: Lecciones breves, bien estructuradas, que permitan avanzar paso a paso.

  • Gamificación y elementos interactivos (cuestionarios, simulaciones, casos prácticos) aumentan la motivación y retención del conocimiento.

  • Evaluación continua: No solo exámenes finales, sino también foros, tareas prácticas y autoevaluaciones.

Plataforma online Moodle

  • Moodle es una excelente elección como LMS (Learning Management System). Algunas ventajas:

    • Código abierto y altamente personalizable.

    • Permite gestión de usuarios, seguimiento de progreso, certificados automáticos, SCORM, etc.

    • Integración con plugins y herramientas externas como H5P, BigBlueButton, Zoom, etc.

  • Optimiza la navegación y la experiencia de usuario: que la plataforma sea clara, intuitiva y visualmente amigable.

  • Mobile first: Muchos usuarios acceden desde el móvil, así que asegúrate de que la plataforma esté bien adaptada.

Equipo Docente y Tutoría

  • Docentes formados en pedagogía digital: No basta con saber del tema; es crucial saber cómo enseñarlo online.

  • Disponibilidad y acompañamiento: Los alumnos valoran mucho el soporte y el feedback de tutores.

  • Presencia activa: En foros, comentarios y webinars. Esto reduce la sensación de soledad del estudiante online.

  • Capacitación constante del equipo docente en nuevas metodologías y herramientas digitales.

Interacción y Comunidad

  • Foros, chats y actividades colaborativas: fomentan el aprendizaje social.

  • Feedback entre pares: puede ser útil para mejorar y compartir conocimientos.

  • Gamificación social: rankings, badges, desafíos grupales.

  • Encuestas y sugerencias: para mejorar el curso con la opinión de los propios alumnos.