ADGN0001 Prevención Blanqueo De Capitales

El curso ADGN0001 Prevención Blanqueo De Capitales ofrece formación especializada en el sector Administrativo. Con este curso ADGN0001 Prevención Blanqueo De Capitales el alumnado obtendrá las herramientas necesarias para analizar el marco normativo y los correspondientes organismos en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador, así como indagar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

  1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
  2. – Primeros pasos para entender el blanqueo de capitales.
  3. – Fases del proceso de blanqueo de capitales.
  4. – Evolución legislativa.
  5. – Ámbito de aplicación.
  6. Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores
  7. – Sujetos obligados.
  8. – Sucursales y filiales en el extranjero.
  9. – Colaboradores.
  10. – Colaboración nacional.
  11. – Colaboración internacional.
  12. Conceptualización del régimen general de obligaciones
  13. – Identificación de los clientes.
  14. – Examen especial a ciertas operaciones.
  15. – Conservación de documentos.
  16. – Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
  17. – Abstención de ejecución de operaciones.
  18. – Deber de confidencialidad.
  19. – Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
  20. – Formación.
  21. Gestión del control interno
  22. – Medidas de control interno.
  23. – Procedimientos de control interno.
  24. – Órganos de control interno y de comunicación.
  25. – Representantes.
  26. – Censo de sujetos obligados.
  27. Comunicación de operaciones
  28. – Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.

126,00 

Detalles del Curso

Información adicional

Horas 30 Horas
Modalidad ONLINE

¿Por qué elegir Aurea?

Metodología de Aprendizaje Online

  • Aprendizaje activo y autónomo: A diferencia de la formación presencial, en el e-learning es clave fomentar que el alumno sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

  • Microlearning y contenidos modulares: Lecciones breves, bien estructuradas, que permitan avanzar paso a paso.

  • Gamificación y elementos interactivos (cuestionarios, simulaciones, casos prácticos) aumentan la motivación y retención del conocimiento.

  • Evaluación continua: No solo exámenes finales, sino también foros, tareas prácticas y autoevaluaciones.

Plataforma online Moodle

  • Moodle es una excelente elección como LMS (Learning Management System). Algunas ventajas:

    • Código abierto y altamente personalizable.

    • Permite gestión de usuarios, seguimiento de progreso, certificados automáticos, SCORM, etc.

    • Integración con plugins y herramientas externas como H5P, BigBlueButton, Zoom, etc.

  • Optimiza la navegación y la experiencia de usuario: que la plataforma sea clara, intuitiva y visualmente amigable.

  • Mobile first: Muchos usuarios acceden desde el móvil, así que asegúrate de que la plataforma esté bien adaptada.

Equipo Docente y Tutoría

  • Docentes formados en pedagogía digital: No basta con saber del tema; es crucial saber cómo enseñarlo online.

  • Disponibilidad y acompañamiento: Los alumnos valoran mucho el soporte y el feedback de tutores.

  • Presencia activa: En foros, comentarios y webinars. Esto reduce la sensación de soledad del estudiante online.

  • Capacitación constante del equipo docente en nuevas metodologías y herramientas digitales.

Interacción y Comunidad

  • Foros, chats y actividades colaborativas: fomentan el aprendizaje social.

  • Feedback entre pares: puede ser útil para mejorar y compartir conocimientos.

  • Gamificación social: rankings, badges, desafíos grupales.

  • Encuestas y sugerencias: para mejorar el curso con la opinión de los propios alumnos.